La cantante Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez Martínez, fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por presunta evasión fiscal y operación de recursos de procedencia no lícita.
Santiago Nieto, encargado de la denuncia en la UIF, indicó que el esposo de la Trevi lidera una red de lavado de dinero, y están vinculadas otras seis personas físicas, entre ellas la cantante y ocho empresas.
Fuentes ministeriales afirman que la denuncia se presentó el pasado 8 de septiembre, así mismo indica que las empresas de la cantante y su esposo en Texas, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en México.
De acuerdo con varios medios nacionales, la evasión habría sido por más de 400 millones de pesos.
Según testimonios asentados en la denuncia, entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, lo que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de Gloria y su esposo.
Antecedentes de Trevi y su esposo
Cabe destacar que en anteriormente, Armando Gómez Martínez había sido detenido por autoridades de Estados Unidos al detectarse que intentaba trasladar a México, 410 mil dólares en efectivo, sin realizar la declaración correspondiente.
Gómez Martínez obtuvo libertad condicional, pero violó el acuerdo al que había llegado y sin autorización retornó a México, por lo que se emitió una orden de captura en su contra. En febrero de 2005, tras declararse culpable del delito de contrabando de dinero, fue sentenciado a cuatro meses de cárcel, los cuales cumplió en ese mismo año en la prisión de La Villa, en Hidalgo, Texas.
Por otro lado, Gloria Trevi estuvo en la cárcel hace más de 20 años junto a Sergio Andrade, ella ha contado que recibió apoyo por parte de Vicente Fernández, quien pidió que la dejaran en libertad. La famosa pasó más de cuatro años en la cárcel tras ser acusada de delitos como rapto, corrupción, abuso y violación de menores.
Libró una condena y quedó absuelta en el año 2004 después de que se determinara que no había cometido ninguna falta que la relacionara con el llamado caso “Clan Trevi-Andrade”.
Seguiremos actualizando la noticia.
Por: Sugey Elenes
Fuente oficial: UNO TV
