El pasado domingo se reveló una investigación que se bautizó como los “Pandora Papers”, esto por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). A continuación, te contamos lo que sabemos.

Se dice que esta es la mayor colaboración periodística de la historia, superando aún a los ‘Panama Papers’ publicados en 2016. “Pandora Papers” se trata de una publicación que se logró gracias al trabajo de más de 600 periodistas de 117 países.

A detalle… ¿Qué es?

Es una investigación periodística a nivel mundial que se basa en la filtración de archivos de paraísos fiscales más amplia de la historia, en esta se revelan los tratos secretos y activos ocultos de más de 330 políticos, empresarios y funcionarios públicos de más de 90 países y territorios.

Durante la investigación el ICIJ logró recopilar 11.9 millones de archivos, entre ellos formularios, correos electrónicos y hojas de cálculo; toda esa información desvela que muchos personajes mantienen activos en fideicomisos, sociedades fantasma y trusts.

En la investigación se muestra cuál es la estructura financiera a nivel mundial que evita que el dinero circule por las agencias tributarias de cada país. Además se detallan las técnicas para evitar y eludir el pago de impuestos o de mantener en secreto determinados nombres detrás de sociedades fantasma.

¿Quiénes son los involucrados?

Según la investigación, estarían incluidos más de 330 funcionarios públicos, empresarios y celebridades. Además de 35 líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, de los cuales tres siguen en activo (Luis Abinader, Guillermo Lasso y Sebastián Piñera) los 11 restantes ya dejaron el poder.

Presidentes en activo que aparecen es Lasso, quien fue banquero y llegó a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales. Los archivos también salpican a rostros conocidos como los del exprimer ministro británico Tony Blair; el antiguo director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn; y a cantantes como Julio Iglesias y Shakira o el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.

Mexicanos no se escaparon de aparecer en la lista…

De acuerdo con la investigación, los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos los cuales movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales quedaron al descubierto el pasado fin de semana. En la lista aparecen más de 80 personajes políticos, quienes son ciudadanos y residentes del país que utilizan sociedades fantasmas, fideicomisos o fundaciones opacas.

Estos personajes han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales en la sombra del anonimato, que por supuesto esta fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.

En los ‘Pandora Papers’ también aparecen políticos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, además figuran los hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, así como miembros actuales y activos de gabinetes estatales y personas del Partido Verde. De igual manera, aparecen diferentes empresarios como el magnate minero Germán Larrea Mota Velasco y María Asunción Aramburuzabala, la heredera del grupo cervecero Modelo.

¿Qué opinas de esta investigación?

Fuente oficial de información: El Financiero